Chihuahua, Chih.- Desde septiembre de 2021 a las fecha, el número de personas que han denunciado ser víctimas de fraude por alguna de 5 empresas “financieras” ha alcanzado la cifra de nueve mil carpetas de investigación, por un monto superior a los mil 300 millones de pesos, pero a pesar de la magnitud de las acusaciones, solamente hay una persona en prisión preventiva, mientras que dos de los directivos generales en dos de los casos más representativos estén en el extranjero, según un informe de la Fiscalía General del Estado.
La primera de la lista de las empresas defraudadoras, por el tiempo, denuncias y monto defraudado, es Aras Business Group. En total fueron abiertas 6 mil 996 carpetas de investigación, por un monto de 900 millones de pesos, las primeras denuncias fueron presentadas en septiembre de 2020.
Por este caso fueron detenidas 4 personas, de las cuales tres estuvieron en prisión hasta diciembre de 2022, luego de que una jueza local sentenció a la persona moral como responsable del delito, ordenando pagar a las víctimas con los bienes que están asegurados, los cuales suman alrededor de 400 millones de pesos, pero por diversos recursos legales la sentencia no ha sido ejercida. Armando G., exdirector general de la empresa ha sido visto en El Paso, Texas.
Al respecto, la Fiscalía de la Zona Centro, precisó que tienen otras dos órdenes pendientes de ejecutar, las cuales una es para otra socia, además de una persona que también trabaja en el área financiera.
En un segundo lugar por monto y denuncias está Yox Holding, empresa que dejó de pagarle a sus clientes desde diciembre de 2023, a la fecha acumuló mil 600 denuncias por un monto de 300 millones de pesos, mientras que el imputado, Carlos L. (CEO) está en Venezuela, mientras que tiene dos órdenes de aprehensión y una solicitud de extradición, por este caso no ha habido detenidos.
En el caso de Vitas las primeras denuncias por fraude llegaron en diciembre de 2020, las cuales sumaron 470 en total, que representan 140 millones de pesos. A Vitas corresponde la persona en prisión, ya que el imputado (CEO) está vinculado a proceso, por ser posible responsable de que quebranto de 3.2 millones de pesos.
Una de las financieras en la lista es Casa Pacheco, la cual tiene 160 denuncias formales, mientras que existe una orden de aprehensión contra el gerente. La matriz está en Parral, pero tiene oficinas en la capital estado. El quebranto ronda los 90 millones de pesos.
En lo que respecta a otras financieras por las que existen procesos judiciales y que tienen personas vinculadas a proceso, pero que están en libertad son MC Inmobiliaria, con 4 y Soi Consultoría con 1.
