La ministra Lenia Batres Guadarrama planteará un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar el bloqueo que impuso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias en ausencia de orden judicial.
Este asunto se debe a un amparo director en revisión que promovió la empresa estadounidense Fresh Packing Corporation, propiedad de Vicente Zambada Zazueta, presunto sobrino de «El Mayo» Zambada.
Vicente Zambada está en la lista de personas bloqueadas por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado, irregularidades financieras y fiscales.
Batres Guadarrama propone negar el amparo que permite a la empresa utilizar sus cuentas con un nuevo criterio.
En 2018, la Suprema Corte impuso el criterio en el bloqueo de cuentas sin orden judicial, cuando esta medida responda a una «solicitud expresa» de autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Esto quiere decir, que no basta a la UIF con que una institución extranjera acuse de lavado de dinero a una empresa, sino que la institución debe pedir el congelamiento de cuentas.
En 2024, ratificaron la jurisprudencia. Ahora el proyecto propone actualizar el criterio ya que la ministra lo considera obsoleto ante nuevos esquemas de lavado de dinero y perjudicial para interés público.
