Un mexicano identificado como Isaac Andrey “N”, de 36 años, fue detenido en Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en un fraude piramidal que habría afectado a más de 4 mil personas. Tras su captura, fue deportado a México para enfrentar un proceso penal en Sinaloa por el delito de fraude específico.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el esquema era operado a través de Inverplux, empresa que ofrecía rendimientos mensuales de entre 4 y 10 por ciento a quienes invirtieran en un supuesto modelo financiero. Para ingresar al esquema, los interesados debían realizar una inversión mínima de 100 mil pesos, con la promesa de obtener ganancias constantes.
Las autoridades sostienen que el modelo funcionaba como un presunto fraude piramidal, mediante el cual se captaron recursos de miles de personas. Según la investigación, el dinero de los inversionistas era presuntamente desviado a cuentas bancarias particulares y empresas fachada, en lugar de destinarse a las inversiones prometidas. En Sinaloa se han presentado alrededor de 900 denuncias, mientras que el número de afectados supera las 4 mil víctimas.
Tras su detención en Texas, Isaac Andrey “N” fue entregado a las autoridades mexicanas como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones de Sinaloa y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo. Actualmente permanece en prisión preventiva justificada, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica.
La audiencia para definir si será vinculado a proceso se realizará el próximo 6 de agosto, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer la posible participación de otras personas relacionadas con el presunto fraude financiero.
